证券代码：001314       证券简称：亿道信息           公告编号：2023-035

              深圳市亿道信息股份有限公司

(资料图)

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于

董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管

理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公

司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报

告全文》

  具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023

年第一季度报告全文》（公告编号：2023-033）。

  （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务

代表的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司聘任董红莎女士担任

公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之

日止。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》《》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-034）。

三、备查文件

  特此公告。

                              深圳市亿道信息股份有限公司

                                   董   事   会

                               二〇二三年四月二十六日

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